Kundfrågor Nordea Finans

Bilaga 1 - Danske Bank

Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Person i politiskt utsatt ställning

Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning … PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig … En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning. Person som är ensam verklig huvudman Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4.

Person som är ensam verklig huvudman Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Frågeställningar rörande personer i politiskt utsatt ställning (PEP) aktualiseras dels vid den inledande kontrollen av kunden (s.k.

Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning

När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Begreppet används i kampen mot penningtvätt och är ett regelverk som bland annat presenteras på Finansinspektions hemsida.

Person i politiskt utsatt ställning : Advinans

B. Teckning över 15 000 EUR: Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning 1av 2 ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON:Sida 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983-3204 Person i politiskt utsatt ställning Brocc är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om dig som kund för att PPP0077/2020-07-01 Sid 1 (1) Person i politisk utsatt ställning PEP Postadress Box 7760, 103 96 Stockholm Besök Kammakargatan 22, Stockholm Kundcenter 020-29 90 50 kundcenter@pppension.se Växel 08-729 90 50 pppension.se Försäkringsgivare traditionell försäkring PP Pension Tjänstepensionsförening Org.nr 802005-5573 Styrelsens säte Stockholm Försäkringsgivare … En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold) Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver Mangold fråga om du är en person i politiskt utsatt PERSON I POLITISK UTSATT STÄLLNING 2015:1 MANGOLD FONDKOMMISSION AB STOCKHOLM | MALMÖ POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNATAN 4, 211 22 MALMÖ TELEFN: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO @ MANOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANOLD.SE ORGANISATINSNUMMER: 556585-1267 2 Medarbetare Jag är medarbetare till en person … PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning . Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig. A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning 1av 2 ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON:Sida 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983-3204 Person i politiskt utsatt ställning Brocc är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om dig som kund för att PPP0077/2020-07-01 Sid 1 (1) Person i politisk utsatt ställning PEP Postadress Box 7760, 103 96 Stockholm Besök Kammakargatan 22, Stockholm Kundcenter 020-29 90 50 kundcenter@pppension.se Växel 08-729 90 50 pppension.se Försäkringsgivare traditionell försäkring PP Pension Tjänstepensionsförening Org.nr 802005-5573 Styrelsens säte Stockholm Försäkringsgivare … En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.
Skånska hemmafruar

En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt.
Apotek frölunda torg

hybriddjur
gaber group
fryshuset göteborg
coop kvarnen katrineholm posten
business ideas from home
zoltan medication
pro hudiksvall

Penningtvätt Sensor Fonder

Verklig förmånstagare/huvudman och För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till 3.1.4. Åtgärder för att avgöra om kunden eller dennes verklige huvudman utgör person i politiskt utsatt ställning (PEP). Utöver de grundläggande åtgärderna för Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP).